在NSEL案例的SEBI扫描仪下超过100家经纪公司 报告称,沃达丰,思想蜂窝蜂窝削减了8,000个工作岗位 喀拉拉邦洪水后轮胎行业面对橡胶短缺 拉贾斯坦邦在汽油上削减增值税,柴油柴油4% Sebi派遣海外官员学习加密货币,初始硬币提供 Armstrong Sons,Filmmaker Devion Moon Landing在“第一人” 莫卧儿和马拉塔斯,灵性和加尔各答 vajpayeee的灰烬解散在马纳利的Beas River 零售通货膨胀为8月份的3.69% Nomura说,七个出现汇率危险风险的新兴市场国家 为了改变,Onam在救济营地带来欢呼 财政部长Arun Jaitley拒绝在Facebook博客中会议vijay malya收取费用 Source表示,BPCL在10月跳过伊朗石油购买 IL&FS降级的影响:让我们等待观看 Leap India从Piramal Capital提出了200亿卢比 法律委员会发布报告草案,蝙蝠同时选举 更大,Pricier iPhone预计在苹果活动周三 UIDAI解雇了媒体报道,涉嫌黑客Aadhaar软件 在繁忙的加尔各答局部崩溃的桥梁,一个人杀死 Ola创始人寻求CCI NOD用于徒步旅行者的俱乐部聚集器 SEBI在34个实体中强调1.5亿卢比的欺诈贸易 RBI报告说,更多Rs 100票笔记可能是假的。 Amitabh Kant说,3-4个月的一张一张一张卡的最终试验 较弱的卢比是印度企业的信贷负面,但有限公司有限公司:穆迪 Shivinder Singh撤回了来自NCLT的兄弟Malvinder Singh的请愿 超越假新闻?Facebook到事实检查照片,视频 Hathway Cable从启动子集团实体培养100亿卢比 暹罗表示,八月国内乘用车的销量下跌2.46% Ayushman Bharat将于9月25日推出:所有你需要了解这个项目 第377条裁决:LGBTQ社区与其他法院规则具有相同的基本权利
您的位置:首页 >金融 >

在NSEL案例的SEBI扫描仪下超过100家经纪公司

2021-09-15 10:19:03   来源:

官员周三表示,超过100家拥有几家大名字,包括几家大名,包括几个大名,包括资本市场监管机构Sebi的扫描仪,据称欺骗了高调的NSEL案例超过4,000亿卢比的投资者。

虽然诉讼已经进行了五位经纪人(Anand Rathi Dempteries,Geofin Cometrade,Motilal Oswal Commicities Broker,Phillip Commicities India PVT Ltd和印度infoledicities),Sebi已经确定了111家其他经纪公司,但据称违反违约的进一步采取行动在Erstwhile国家专卖Exchange Ltd(NSEL)平台上付款。

在这些中,SEBI将首先通过任命审计员启动十大球员的检查,而在从孟买警察经济犯罪翼的数字法医审计收到数字法医审计后,将采取对剩下的101个实体的行动(eow),一直探测nsel案例。

印度的证券和交易委员会(SEBI)将于下周向保姆问题的地位宣告其董事会,并寻求批准其对股票经纪人的拟议行动。

总体而言,据称,共有147名经纪人违反了NSEL对5,403亿卢比的支付。其中,116已申请或注册SEBI作为股票经纪人,剩下的31名NSEM成员尚未申请市场监管机构进行登记。

因此,116名经纪人隶属于SEBI的管辖权,他们现在正在市场监管机构的扫描仪下,据称违约总额为4,033亿卢比。

此外,SEBI委员会将审议一项提案,即高级官员表示,申诉将申请申请对参加NSEL平台的参与行动的福发。

据他们说,SEBI在从NSEL的违约者那里恢复会费的情况下没有作用,而这种恢复物质超出其监管领域。

这种恢复事项由经济犯罪翼(EOW)和执法总局(ED)以及孟买高等法院设立的三名成员委员会进行处理,以确定违约的资产,并确定投资者支付的资产。

NSEL被纳入公司,FIL持有99.98%的股权,目的是经营泛印度商品现货交换平台,其在各国政府的APMC行为下获得了许可证,以运行现货交易活动。

它还批准了政府从Etterwlile Forward合约监管法案(FCRA)的预览中豁免,以便在经过各种条件的情况下进行单日持续时间前进合约的交易。

Erstwhile Forward Markets委员会(FMC)是在FCRA下的法定监管机构,并在消费者事务部的行政控制下运作。后来,该行政控制于2013年9月转移到财政部。

虽然NSEL超出了在Erstwhile FMC的监管领域,但政府通过通知通过2012年2月和2013年8月已经为FMC指定了特定的作用,以履行某些责任Vis-Vis Nsel。

在与SEBI合并FMC之前,政府还撤回了授予NSEL的豁免。

然而,截至FMC-SEBI合并的日期,FMC对NSEL的遵守没有通知,因此SEBI对NSEL没有任何作用,除了捍卫ETSHILE监管机构的利益和中央政府在与NSEL诈骗有关的各种诉讼中。

9月3日的监管机构为动机Oswal商品经纪人颁发了三周,以便在2017年4月向展会发出的议案通知提交答复。

此外,它于8月30日通过了类似的订单,将Geofin Comtrade和Anand Rathi商品在2017年4月向他们发给他们的SCNS的三个星期内提交各自的答复,同时向印度infoLine商品提供两周的时间来提交其答复。

6月6日,监管机构举行了针对菲利普商品印度PVT LTD的裁决,要求它在四周内提交答复到发布的SCN。
郑重声明:本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据,如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。